GOBERNADOR VIAJA A TEXAS POR GASOLINA. HUACHICOLEROS LAVARON 45 MMDP EN 2 AÑOS. Muy buenos días tengas en este martes 15 de enero de 2019. El tema sobre el Huchicol sigue en la agenda mediática y por tanto en las notas de ocho columnas de los diarios nacionales; este día la arista informativa se refiere a que los huachicoleros lavaron 45 mmdp en 2 años, esto según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del tema esto hablan El Universal, Reforma, Milenio, La Jornada, El Dia y El Economista
Así, se se informa este día que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, advirtió que el blanqueo de dinero obtenido por gasolina robada podria alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los dos últimos años. Consultado detalló que se tiene confirmado que entre 2017 y 2018 se lavaron 10 mil millones de pesos en el sistema financiero, “pero es sólo lo reportado, la cifra es mayor y podría alcanzar los 45 mil millones de pesos, con 50 empresas involucradas.
Ayer en en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo estimó que por robo de combustible se han blanqueado más de 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. Explicó que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen. Por su parte el diario 24 Horas señala que se congelan 15 cuentas tras estrategia contra robo de combustibles. PGR, SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera anunciaron los primeros resultados legales y financieros contra los ladrones de gasolinas. Hay un ex funcionario de Pemex, un ex diputado y un ex alcalde.
Mientras que el Sol de México señala que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez viajó ayer a Texas para entrevistarse con empresarios estadounidenses para concretar la importación de combustibles hacia el estado, ante la escasez de gasolinas que hay en la entidad desde hace 12 días, y luego de no recibir información de Petróleos Mexicanos sobre cuándo se normalizará el abasto. Por su parte, La Crónica dice que de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se tienen registrados un total de 56 mil ductos en todo el territorio nacional y 19 mil requieren vigilancia militar o policial para evitar huachicoleo. Un tema de portada suelto es el del diario La Razón que dice que la organización Pueblo Sin Fronteras estuvo organizando desde hace dos semanas la caravana que se esperaba saliera durante la madrugada de este martes de Honduras hacia Estados Unidos porque “tiene intereses económicos”, afirmó el padre Alejandro Solalinde.
Así los titulares en este día: El Universal. Huachicoleros lavaron 45 mmdp en 2 años: SHCP; Milenio. Detectan lavado de 10 mil mdp y fraude por 3 mil con huachicol; Reforma. Indagan 45 mmdp ligados huachicol; 24 Horas. Congelan 15 cuentas tras estrategia contra robo de combustibles; La Jornada. Suma el blanqueo en gasolinerías $45 mil millones; Sol de México. Gobernador viaja a Texas por gasolina; Heraldo. Identifican huachicoleo de cuello blanco; Crónica. Hay 13 mil kilómetros de ductos vulnerables; Razón. Solalinde exhibe que ONG arma nuevo éxodo por dinero; Unomásuno. Plan anti Huachicoleo; El Día. “Lava” huachicoleo $ 10,000 mdp; El Economista. Lavaron 10,000 mdp de huachicol en 2 años.
Entre las cinco notas secundarias que más destacan en las portadas de hoy tenemos:
- Los Ángeles, Primera huelga en 30 años.
2. Unión de Tepito invade predios en tres alcaldías.
3. Alista Pemex contratos sin licitación abierta.
4. Alistan otra caravana, descarta Encinas portazo.
5. Vislumbran aprobación de Guardia Nacional: Mario Delgado.
Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:
El Universal. Huachicoleros lavaron 45 mmdp en 2 años: SHCP. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que el blanqueo de dinero obtenido por gasolina robada podria alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los dos últimos años. Consultado por El Universal, detalló que se tiene confirmado que entre 2017 y 2018 se lavaron 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. “pero es sólo lo reportado, la cifra es mayor**, y podría alcanzar —indicó— los 45 mil millones de pesos. con 50 empresas involucradas.
Por la mañana en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo estimó que por robo de combustible se han blanqueado más de 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. Explicó que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos—en los que están involucradas 15 personas— para que se judicialicen.
Milenio. Detectan lavado de 10 mil mdp y fraude por 3 mil con huachicol. Cinco denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra empresarios, ex políticos y ex funcionarios vinculados con la venta de combustible ilegal y lavado de dinero por 10 mil millones de pesos, así como tres casos de altos funcionarios de Pemex en inicio de judicialización y 194 gasolineras con inconsistencias fiscales por más de 3 mil millones de pesos, son algunos de los primeros resultados de la estrategia contra el huachicol que encabeza el gobierno federal.
Los 13 mil millones de pesos bajo investigación equivalen al presupuesto destinado al Poder Legislativo para este año (13 mil 2 mdp) y superan a los recursos aprobados para las secretarías de Economía (9 mil 56 mdp), Relaciones Exteriores (8 mil 532 mdp) y Turismo (8 mil 785 mdp).
Reforma. Indagan 45 mmdp ligados huachicol. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga operaciones por 45 mil 567 millones de pesos presuntamente ligadas al robo de combustible. En el primer informe dado a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete después de aplicar la estrategia de combate al huachicol, destacaron las cifras sobre operaciones irregulares y por montos relevantes.
Con base en un modelo de investigación aplicado a operaciones con montos superiores a los 10 mil dólares, la dependencia identificó anomalías de 50 sujetos en ocho Estados. Nuevo León aparece a la cabeza con operaciones por más de 19 mil 859 millones de pesos. Tacs solo en un caso, una persona o empresa concentró transacciones por 17 mil millones de pesos, cifra que equivale al presupuesto para el Programa de Becas de Estudiantes de Educación Media Superior en 2019.
24 Horas. Congelan 15 cuentas tras estrategia contra robo de combustibles. PGR, SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera anunciaron los primeros resultados legales y financieros contra los ladrones de gasolinas. Hay un ex funcionario de Pemex, un ex diputado y un ex alcalde. De acuerdo con Santiago Nieto, la SHCP encontró más de 14 mil reportes relacionados con el lavado de dinero por 10 mil millones de pesos; hasta el momento suman mil 700 carpetas de investigación.
Como parte del plan sobre el combate contra el robo de combustibles, 15 cuentas fueron congeladas por presuntas actividades relacionadas con el huachicoleo, informó el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, durante la conferencia de prensa matutina realizada ayer en el Palacio Nacional. De acuerdo con el funcionario, en las 32 entidades del país se registraron un total de 14 mil reportes por actividades financieras inusuales y relevantes, incluyendo aquéllas “relacionadas con depósitos de más de 10 mil dólares”.
La Jornada. Suma el blanqueo en gasolinerías $45 mil millones. La suma de dinero blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de pesos. “Estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal”, asegura Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En entrevista con La Jornada, anticipa la creación de una “guardia financiera”, encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos delictivos. En México, estima, el blanqueo de fondos obtenidos por la delincuencia organizada alcanza 30 mil millones de dólares al año. Revela que el siguiente objetivo de la UIF, entidad que reporta directamente al titular de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, es atacar el flujo de fondos de las bandas dedicadas a la trata. Además, dio a conocer que se han detectado más servidores públicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles.
Excélsior. Lavan de Pemex 510,000 millones. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). informó que derivado de un seguimiento a operaciones inusuales en este rubro ha sido posible denunciar y abrir investigación ministerial en cinco casos específicos.
Las investigaciones vinculan a un exfuncionario de Pemex. un exdiputado local, un exalcalde y empresarios con la propiedad de concesiones de venta de gasolina, la comercialización de huachfcol y el blanqueo de los capitales a través del sistema financiero. También hay 15 personas relacionadas con esta actividad criminal a quienes se les bloquearon cuentas bancarias.
Sol de México. Gobernador viaja a Texas por gasolina. Gobernadores acusan al director de Pemex de ignorar sus llamadas. La Segob los atenderá El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. viajó ayer a Texas para entrevistarse con empresarios estadounidenses para concretar la importación de combustibles hacia el estado, ante la escasez de gasolinas que hay en la entidad desde hace 12 días, y luego de no recibir información de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre cuándo se normalizará el abasto.
Sinhué Rodríguez es uno de los gobernadores que no han sido atendidos por el director de Pemex. Octavio Romero Oropeza, desde el 8 de enero. Ante este descontento, la junta de Coordinación Política (lucopo) de la Cámara de diputados intervino para que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atienda directamente a los mandatarios molestos por el desabasto y por la actuación del director general de Pemex.
Heraldo. Identifican huachicoleo de cuello blanco. Funcionarios de Pemex, empresarios, un ex alcalde y un ex diputado local están involucrados en el blanqueo de más de 10 mil millones de pesos, provenientes del robo de combustible. Sólo los dos ex servidores públicos electos en urnas, recibieron más de 570 millones de pesos de los cuales blanquearon alrededor de 250 millones de pesos, según lo descubierto en la revisión a sus cuentas bancarias. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) y el SAT revisaron reportes bancarios y fiscales de concesionarios gasolineros y encontraron operaciones inusuales e inconsistencias que representan quebrantos millonarios para la hacienda pública.
Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de integrantes del gabinete involucrados en el combate al huachicol, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que luego de revisar dos tipos de reportes –operaciones inusuales y relevantes- del sistema bancario, para luego cruzarlos con gasolineras y con los sitios por donde pasan los ductos de Pemex, se detectaron 14 mil operaciones irregulares, que sumadas dan 10 mil mdp que ya fueron lavados.
Crónica. Hay 13 mil kilómetros de ductos vulnerables. El 35 por ciento de los ductos por los cuales se transporta gasolina en el país es vulnerable al crimen organizado. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se tienen registrados un total de 56 mil ductos en todo el territorio nacional y 19 mil requieren vigilancia militar o policial para evitar huachicoleo.
Trece mil están etiquetados como problemáticos y seis mil como críticos. En estos últimos fueron desplegados, desde el 5 de enero, más de 5 mil elementos. El tramo ya vigilado, con bases operativas cada determinada distancia, incluye los ductos de Salamanca-Guadalajara y Tula-Salamanca.
Razón. Solalinde exhibe que ONG arma nuevo éxodo por dinero. La organización Pueblo Sin Fronteras estuvo organizando desde hace dos semanas la caravana que se esperaba saliera durante la madrugada de este martes de Honduras hacia Estados Unidos porque “tiene intereses económicos”, afirmó el padre Alejandro Solalinde. En entrevista con La Razón, el sacerdote dijo: “Pueblo Sin Fronteras tiene ya dos semanas organizando desde Centroamérica este flujo migratorio; tenemos noticias desde un principio, cuando yo estaba en Tapachula me dijeron qué personas, cuáles de ellos estaban allá y también los cónsules estuvieron dando información de todos ellos”.
Mencionó que no es necesario que quien pretende llegar a México o a Estados Unidos viaje en caravana, porque pueden hacerlo solos, pero Pueblo Sin Fronteras “caravaniza a los migrantes porque tienen intereses económicos”. Añadió que la labor de esta organización es transportar gente de la frontera sur de México a la norte, sin tener el cuidado de revisarlos, desarmarlos, quitarles drogas y separar a los traficantes de las personas.
Unomásuno. Plan anti Huachicoleo. Octavio Romero, director de Pemex, afirmó que se ha recuperado venta de gasolina en los estados donde se reportó escasez, tras cierre de ductos y cambio a esquema de distribución con pipas; adelantó que en próximos días podrían reabrir otros siete ductos y reponer las reservas de combustibles.
Durante la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, admitió que en la Ciudad de México se agotaron los inventarios, pero que en pocos días se recobrará la normalidad, especialmente por la regularización en la operación del ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Adelantó que en los próximos días podrían reabrir otros 7 ductos y reponer las reservas de gasolina.
El Día. “Lava” huachicoleo $10,000 mdp. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido “blanqueados” en el sistema financiero mexicano. Se identificaron cinco casos específicos que involucran tanto a empresarios como a ex servidores públicos, apuntó.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido “blanqueados” en el sistema financiero mexicano.
El Economista. Lavaron 10,000 mdp de huachicol en 2 años. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó irregularidades relacionadas con el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) por 3,217 millones de pesos en diferentes gasolinerías del país.
Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, informó que tras realizar auditorías relacionadas con la compra y venta de combustible, se detectaron 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales.
Durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la titular del SAT añadió que 54% de ese quebranto se generó en siete entidades: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. Este descubrimiento, indicó la jefa del SAT, se dio tras la petición de la información del ejercicio fiscal del 2017 que hizo la autoridad fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre pasado.
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